La unidad de Investigación Criminal del IRS tiene la tarea de hacer cumplir las leyes fiscales de los Estados Unidos y también apoyan la administración tributaria. Incluso con menos Agentes Especiales de Investigación Criminal (CI) y menos personal profesional, la cantidad de investigaciones criminales, enjuiciamientos y condenas aumentó en el año fiscal 2013 según un informe publicado por el IRS. Parece que incluso con un personal reducido, la unidad de CI pudo volverse más eficiente mediante el uso de una mejor tecnología, comunicación y colaboración con socios de cumplimiento tanto nacionales como internacionales.
Mejora general en las estadísticas del IRS CI 2013
Según el IRS, el número de investigaciones aumentó un 12.5% desde 2012. Esto resultó en un 17.9% más de recomendaciones de enjuiciamiento, un 25.7% más de condenas, un 14% más de condenas y una mayor tasa de condenas del 01% en comparación con los datos del año fiscal 2012.
Datos generales de investigaciones criminales del IRS para el año fiscal 2013
Mejora en el IRS CI abordando el robo de identidad
El robo de identidad se ha convertido en un problema cada vez mayor a lo largo de los años y es bueno ver que la unidad CI del IRS mejora al abordar este importante problema. En comparación con el año fiscal 2012, se realizaron un 66% más de investigaciones por robo de identidad, un 131% más de recomendaciones de enjuiciamiento, un 112% más de acusaciones y un 96% más de contribuyentes condenados que el año anterior.
Datos de la unidad CI del IRS 2013 para el robo de identidad
IRS CI atrapó más preparadores de impuestos deshonestos en 2013 también
El IRS también vio mejoras en el Programa de preparación de declaraciones, que sirve para detectar declaraciones de impuestos falsas presentadas por preparadores deshonestos. Si bien el número de investigaciones disminuyó en un 30% en el año fiscal 2013, el número de procesamientos aumentó en un 1.8%. Además, el número de acusaciones aumentó un 14.8%, las condenas aumentaron un 16.29% y el número de preparadores de impuestos condenados aumentó un 8.13%. El número de encarcelados disminuyó un 6.3%.
Datos del IRS CI Unit FY 2013 para preparadores de declaraciones de impuestos
IRS CI identificó más reclamaciones fraudulentas para reembolsos de impuestos también
Todos sabemos que a ciertos contribuyentes les encanta abusar del sistema al presentar declaraciones de impuestos falsas en un intento de recibir un reembolso que no se les debe legalmente. Es agradable ver que el IRS también avanza aquí.
FY 2013 IRS CI Datos de reembolsos cuestionables
