Cada vez que te das la vuelta, parece que otro esquema de impuestos está en los titulares. Los estafadores no se detendrán ante nada para obtener su dinero. Cada año sus tácticas se vuelven más siniestras y sus esquemas parecen ser más sofisticados. Si no tiene cuidado, incluso los contribuyentes más inteligentes pueden quemarse. De hecho, recientemente, el Departamento de Justicia apuntó a uno de los anillos de estafa fiscal más grandes del país.
Lazos internacionales
Esta estafa fue tan elaborada que sus operaciones se extendieron fuera de los Estados Unidos, hasta la India. Esta estafa, como tantas otras, comenzó con una llamada telefónica. Así es. A pesar de todos los diferentes avances tecnológicos y otros métodos de estafa, los estafadores aún usan el teléfono como su arma número uno para robar el dinero ganado con esfuerzo de los contribuyentes. Así es como funcionó este último esquema.
Amenazas de arresto y deportación
La estafa, que tuvo lugar durante cinco años, de 2012 a 2016, comenzó con llamadas telefónicas a residentes estadounidenses desprevenidos. La persona que llama se identificaría como representante del IRS o como funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. La persona que llama luego exigiría que la persona les pague los impuestos que realmente no deben. Los estafadores amenazarían al contribuyente con multas, arresto, encarcelamiento o deportación si no enviaran el dinero. Seguirían llamando hasta que recibieran el pago.
Miles de victimas
La estafa fue catalogada como una de las estafas impositivas "docena sucia" del IRS a tener en cuenta, durante varios años. Y los estafadores no solo limitaron sus esfuerzos a gravar el tiempo tampoco. La gente recibió estas llamadas durante todo el año. Se podría pensar que la mayoría de las personas podrían darse cuenta de una estafa como esta, pero miles de contribuyentes desprevenidos fueron víctimas de este esquema. Eso es porque estos estafadores son muy buenos en lo que hacen. Saben a quién apuntar y saben cómo asustarlos para que cumplan.
Los acusados deben pagar a las víctimas
La buena noticia es que esta operación ha sido localizada y atrapada. Según el fiscal general Jeff Sessions, este es el "primer enjuiciamiento a gran escala y de jurisdicción múltiple dirigido a la industria de estafas de centros de llamadas de la India". Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha acusado a 56 personas y cinco empresas en India por su participación en el esquema. Veinticuatro de ellos ya han sido condenados. El departamento ordenó a 22 de ellos pagar $ 8.97 millones en restitución a las víctimas. Además, 21 de los acusados también tienen que pagar casi $ 73 millones en juicios.
¿Fuiste estafado?
El Departamento de Justicia ha creado un sitio web para obtener más información sobre el caso. Incluye un formulario para que cualquiera lo complete y crea que él o ella podría haber sido una víctima. Puedes acceder aquí. Después de completar el formulario, el departamento de justicia revisará la evidencia y luego determinará si las víctimas tienen derecho a cualquier restitución.
Sepa qué buscar
A pesar de los arrestos, hay muchas otras estafas similares. Y nuevas estafas comienzan todo el tiempo. Estas personas que fueron atrapadas no son las únicas que intentan robar el dinero de los contribuyentes haciéndose pasar por el IRS. Entonces, ¿qué deberías estar buscando?
- Lo primero que debe saber es que el IRS nunca lo llamará sin previo aviso. Siempre intentarán comunicarse primero con usted en una carta a través del servicio postal. Y enviarán varios avisos antes de que te llamen.
- El IRS nunca amenazará con enviarlo a la cárcel por teléfono.
- El IRS nunca le pedirá que les envíe dinero por teléfono.
- No le pedirán que transfiera dinero ni lo ponga en una tarjeta de regalo de iTunes.
- A pesar de que la persona que llama puede conocer parte de su información personal, probablemente la obtuvo de una violación de datos. Así que no te dejes engañar.
Informarlo a las autoridades
Si recibe una llamada azul del IRS, no caiga en la trampa, no importa cuán legítimo o serio suene. Simplemente cuelgue y luego informe el incidente al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) al 1-800-366-4484 o en www.tigta.gov. También puede presentar una queja utilizando el Asistente de quejas de la FTC; elija "Otro" y luego "Estafas impostoras". Es su dinero duramente ganado, así que no deje que un estafador se lo quite.
